Jue. Jun 30th, 2022

En una nueva publicación de blog publicada el jueves, Coinbase dice que a partir del lunes, todos sus clientes en los Países Bajos deberán cumplir con los nuevos requisitos de Conozca a su cliente, o KYC, al transferir activos digitales a direcciones de billetera que no están en la bolsa de valores. establecido. Esto incluye proporcionar el nombre completo del destinatario, el propósito de la transferencia y la dirección residencial completa del destinatario. Las transferencias entre cuentas de Coinbase no se ven afectadas por la nueva regla.

El intercambio señaló que el cambio solo afectará a los usuarios de Coinbase en los Países Bajos y se implementará para cumplir con las regulaciones de activos digitales del país. Las billeteras sin custodia están sujetas a la Ley de Sanciones de 1977 del país, que exige que los proveedores de servicios financieros, como los intercambios de criptomonedas, verifiquen la identidad de las personas o entidades con las que hacen negocios. La ley entró en vigor para evitar la transferencia de activos financieros para fines como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

A principios de este mes, Pieter Hasekamp, ​​director de la Oficina de Análisis Económico de los Países Bajos, pidió a los Países Bajos que prohibieran bitcoin y que el país se estaba quedando atrás al tratar de contener su exageración criptográfica. Mientras tanto, los reguladores del país han advertido que los activos digitales no son adecuados como medio de pago ni como vehículo de inversión.

En marzo, Coinbase anunció que rastrearía las transacciones fuera de la plataforma en Canadá, Singapur y Japón, citando el cumplimiento de la jurisdicción local. Los usuarios canadienses tendrían que proporcionar la información de los destinatarios incluso cuando transfieran fondos entre sus propias billeteras criptográficas, aunque todos estos requisitos de KYC están exentos para transacciones inferiores a $801. Mientras tanto, los usuarios japoneses y singapurenses deben proporcionar detalles de transacción para cada transacción fuera de la plataforma sin límite mínimo.

Por adamed