Mar. Oct 4th, 2022

El drama de Coinbase que comenzó a fines de julio continúa con nuevos desarrollos. La semana pasada, el exgerente de productos de Coinbase Global, Ishan Wahi, se declaró inocente de dos cargos de conspiración para fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Wahi fue arrestado y acusado de tráfico de información privilegiada cuando intentaba abordar un vuelo de Estados Unidos a India en mayo.

Si bien los Wahis son el foco de dos casos judiciales separados, la semana pasada se presentaron dos demandas más contra el intercambio de cifrado con sede en San Francisco. El bufete de abogados Bragar Eagel & Squire anunció que demandaría a Coinbase por hacer afirmaciones engañosas sobre sus prácticas comerciales. Pomerantz LLP también presentó una demanda contra la bolsa, alegando que tiene derecho a una compensación por las pérdidas sufridas como resultado de las violaciones de las leyes federales de valores por parte de los demandados.

En ambas denuncias, los demandantes alegan que entre el 14 de abril de 2021 y el 26 de julio de 2022, Coinbase hizo representaciones fraudulentas y engañosas con respecto al negocio, las operaciones y los esfuerzos de cumplimiento de la empresa y el registro de la Comisión de Bolsa (SEC) como Valores a pesar de su conocimiento y complacencia.

11 personas facturaron más de $ 300 millones en el esquema de pirámide criptográfica

De hecho, una temporada caliente para los ejecutores: la SEC ha acusado a 11 personas por su presunto papel en la creación de la plataforma Forsage del «esquema piramidal criptográfico fraudulento». Los cargos se presentaron en un Tribunal de Distrito de EE. UU. en Illinois, y la SEC alegó que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron la «piramidal criptográfica y el esquema piramidal fraudulentos» para recaudar más de 300 millones de dólares de «millones de inversores minoristas en todo el mundo».

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El nuevo criptoproyecto de ley podría ampliar los poderes regulatorios de la CFTC

Si bien tanto el proyecto de ley de criptomonedas Lummis-Gillibrand como varias versiones de la legislación de monedas estables parecen retrasarse hasta el otoño, la presidenta del Comité de Agricultura del Senado de EE. UU., Debbie Stabenow, y el miembro sénior John Boozman han presentado la Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales. El proyecto de ley permitiría a la CFTC registrar una amplia gama de participantes del mercado y obtuvo un amplio apoyo de la criptocomunidad.

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Los bancos están cerrando las cuentas de los intercambios de criptomonedas en Portugal

Según los informes, varios bancos importantes en Portugal han comenzado a cerrar cuentas de intercambio de criptomonedas por preocupaciones de «gestión de riesgos». Hay al menos cuatro intercambios de criptomonedas nacionales a los que se les han cerrado las cuentas, incluida CriptoLoja, que fue la primera en recibir una licencia para operar en el país. El cierre de estas cuentas se considera un golpe para el enfoque criptográfico de Portugal, ya que las autoridades rechazaron previamente dos propuestas de impuestos que pueden haberse aplicado a los inversores que ganan dinero con las criptomonedas.

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Por adamed