Mar. Oct 4th, 2022

El gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley destinado a tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y el fraude y, en particular, ampliar la capacidad de las autoridades para atacar las criptomonedas utilizadas con fines ilícitos.

En un anuncio el jueves, el gobierno del Reino Unido dijo que los legisladores habían presentado el proyecto de ley de transparencia empresarial y delitos de cuello blanco en el parlamento para expulsar el «dinero sucio» del país. El proyecto de ley incluía disposiciones que reducirían la «burocracia en torno a las obligaciones de confidencialidad» y daría a las agencias de aplicación de la ley el poder de «obligar a las empresas a divulgar información que podría estar relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo», incluida la criptografía.

«La nueva ley facilitará y agilizará la incautación, el congelamiento y la recuperación de criptoactivos por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Agencia Nacional contra el Crimen, la moneda digital que utilizan cada vez más los delincuentes organizados para lavar las ganancias del fraude, las drogas y el ciberdelito», dijo el gobierno. «El fortalecimiento de los poderes en la Ley de Activos del Crimen modernizará la legislación para garantizar que las autoridades puedan seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos y evitar que los activos financien más delitos».

Graeme Biggar, Director General de la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña, dijo:

“Los delincuentes nacionales e internacionales han lavado el producto de sus delitos y la corrupción durante años al abusar de las estructuras corporativas británicas y utilizan cada vez más las criptomonedas. Estas reformas tan esperadas y bien recibidas nos ayudarán a abordar ambas cosas”.

Anunciada por primera vez por el rey Carlos, que entonces era príncipe, en mayo durante el discurso de la reina ante ambas cámaras del Parlamento del Reino Unido, la ley tiene como objetivo «combatir las finanzas ilícitas, reducir los delitos de cuello blanco y ayudar a las empresas a crecer». El Ministerio de Economía y Finanzas del país también está trabajando para incluir las monedas estables como medio de pago en su marco regulatorio.

Según el gobierno del Reino Unido, la expansión de la capacidad de las autoridades para incautar, congelar y recuperar criptomonedas se basó en una legislación que hace que sea «más rápido imponer sanciones duras» a los culpables de usar la criptomoneda de Rusia después de invadir Ucrania, relató el presidente Vladimir Putin. La ley se produjo después de una gran agitación en Gran Bretaña con la muerte de la reina Isabel II y la muerte de la primera ministra Liz Truss en sustitución de Boris Johnson.

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Según el gobierno, la Policía Metropolitana afirmó que 2021 vio «un gran aumento en las incautaciones de criptomonedas» a medida que crecía el espacio y la cantidad de usuarios. La BBC informó en julio de 2021 que la policía había incautado entre 114 millones y £ 180 millones en criptomonedas (alrededor de $ 331 millones combinados en el momento de la publicación) en relación con el lavado de dinero internacional.

Por adamed