Mar. Ago 9th, 2022

La Dirección de Cumplimiento de la India, o ED, anunció que congeló alrededor de $ 8,1 millones en fondos y realizó una búsqueda relacionada con el intercambio de criptomonedas WazirX como parte de una investigación sobre el fraude de préstamos personales instantáneos.

En un anuncio el viernes, la Dirección de Cumplimiento afirmó que WazirX facilitó transacciones de firmas fintech no identificadas «para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero» como parte de un esquema que involucra a compañías respaldadas por China que eluden los requisitos de licencia de India. En su investigación, el ED dijo que había congelado cuentas bancarias de WazirX con 646,7 millones de rupias indias (alrededor de $ 8,1 millones en el momento de la publicación) y realizó una búsqueda del cofundador Sameer Mhatre.

Según la autoridad de control, las investigaciones continúan. Sin embargo, el ED afirmó que el criptointercambio tenía «normas KYC laxas» y un «escrutinio regulatorio poco estricto» de las transacciones entre WazirX y Binance y no registró la información necesaria para verificar de dónde procedían los fondos para comprar criptografía utilizados en el presunto fraude.

«A pesar de las repetidas oportunidades, WazirX no ha revelado las criptotransacciones sospechosas de las empresas de aplicaciones fintech ni ha revelado el KYC de las billeteras», dijo el ED, y agregó:

“WazirX no puede dar cuenta de los criptoactivos que faltan. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos. Al promover la ambigüedad y las normas ALD laxas, ha ayudado activamente a unas 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito a través de la ruta criptográfica”.

En un hilo de Twitter el viernes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la compañía «no posee acciones en Zanmai Labs, la compañía que impulsa WazirX y fue fundada por los fundadores originales». Agregó que «Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución técnica», mientras que WazirX era responsable de KYC y otras operaciones en el intercambio.

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Con el éxodo de muchas criptoempresas en China luego de una represión regulatoria, se informa que muchas empresas han recurrido a los mercados de la India. El ED informó que algunas empresas de tecnología financiera «respaldadas por dinero chino» habían «acompañado» a empresas indias con licencias comerciales financieras no bancarias caducadas para ofrecer servicios de préstamo a los residentes.

El ED tomó una acción similar contra WazirX en junio de 2021, ordenando al intercambio de criptomonedas establecer motivos relacionados con transacciones de una investigación de lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea que involucran a ciudadanos chinos. Nischal Shetty, director de WazirX, dijo en ese momento que el intercambio «fue más allá de eso [its] Obligaciones legales siguiendo los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de dinero (AML) y siempre he brindado información a las autoridades policiales cuando fue necesario”.

Cointelegraph contactó a WazirX pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.

Por adamed