Mar. Dic 6th, 2022

Una billetera de criptomonedas del difunto intercambio de criptomonedas BTC-e acaba de mover 10 000 bitcoins (BTC), que actualmente tienen un valor de más de $165 millones, a varios intercambios, billeteras personales y otras fuentes el 23 de noviembre.

Un informe de Chainalysis del 23 de noviembre sugirió que si bien este retroceso es el más grande de BTC-e desde abril de 2018, BTC-e y WEX, un intercambio que se cree que es el sucesor de BTC-e, enviaron pequeñas cantidades de BTC- al servicio ruso de pagos electrónicos Webmoney en octubre. 26 antes de hacer un depósito de prueba el 11 de noviembre y luego transferir otros 100 BTC el 21 de noviembre.

El movimiento de BTC pertenecientes a las billeteras BTC-e y WEX. Imagen: análisis de cadena

De la cantidad total enviada, se cree que 9950 BTC todavía están en billeteras personales, mientras que el resto se movió a través de intermediarios antes de terminar en cuatro direcciones de depósito en dos intercambios importantes.

Ki Young Ju, cofundador y director ejecutivo de la empresa de análisis de cadenas de bloques Cryptoquant, también verificó los resultados y señaló que el 0,6 % de los fondos se envió a los intercambios y podría representar liquidez del lado de la venta.

En un tuit del 24 de noviembre, Young Ju compartió imágenes de la transferencia, destacando que el BTC había estado en la billetera durante más de siete años.

Young Ju también mencionó que se habían transferido 65 BTC al intercambio de criptomonedas HitBTC y los instó a suspender la cuenta debido a actividades sospechosas.

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Mt. Gox era un intercambio de criptomonedas con sede en Tokio que alguna vez fue responsable de más del 70% de las transacciones de Bitcoin. En 2014, el intercambio fue pirateado y se robaron miles de bitcoins, y el intercambio se declaró en bancarrota poco después.

BTC-e, cuyos servidores estaban ubicados en los Estados Unidos, cerró su sitio web y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confiscó los fondos en 2017 después de las acusaciones de que estaba involucrado en el lavado de dinero, incluido el intercambio de criptomonedas durante Mt. Gox Exchange. Cortar a tajos.

Según Chainalysis, BTC-e todavía tenía «una cantidad significativa de Bitcoin» en el momento de su cierre, retirando más de 30 000 BTC de su billetera de servicio en abril de 2018.

Si bien los propietarios de BTC-e intentaron permanecer en el anonimato, se cree que Alexander Vinnik es el operador principal y, por lo tanto, ha estado involucrado en batallas legales durante los últimos cinco años.

Un informe de WizSecurity publicado en 2017 afirmó que BTC-e y Vinnik estaban directamente involucrados en el robo de Mt. Gox Bitcoin y los fondos de los usuarios, y este último se vio obligado a suspender el comercio y cerrar su sitio web luego de las pérdidas.

Por adamed